📰АФК "Система" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об организационных изменениях в ПАО АФК «Система».
2. О результатах деятельности и исполнении бюджета компаний Группы АФК «Система» за 1-й квартал 2026 года.
3. Об управлении инвестициями ПАО АФК «Система» в лесопромышленной отрасли.
4. О ключевых показателях эффективности и перечне приоритетных направлений работы Департамента по контролям и комплаенс ПАО АФК «Система» на 2026 год.
5. О утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО АФК «Система» в новой редакции.
6. О ключевых показателях эффективности и перечне приоритетных направлений работы Службы внутреннего аудита ПАО АФК «Система» на 2026 год.
7. О страховании ответственности директоров, должностных лиц и компаний Группы АФК «Система» (Полис D&O).
8. О подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня о подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 года, код ISIN RU000A0DQZE3, код CFI ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zzq45O8swEusArJdXJizFQ-B-B