📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров 22.05.2026 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
- по вопросу № 5 заседания Совета директоров
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 4. Рекомендации по распределению прибыли (убытка) ОАО «СМЗ» за 2025 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты.
Принятое решение:
В связи с наличием ОАО «СМЗ» убытка по итогам 2025 года рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» дивиденды по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 5. О внесении изменений в перечень кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров.
Принятое решение:
5.1. Исключить из списка кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров фамилия, имя, отчество.
5.2. Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров фамилия, имя, отчество.
Информация о фамилии, имени, отчестве кандидата не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 22.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол от 25.05.2026 № 5.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OZPdG3xRXkC9cBz3zVixHA-B-B