📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента - 22 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента - 29 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. О Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2025 год.
2. Рассмотрение информации и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»
по итогам 2025 финансового года.
3. Рассмотрение заключения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по итогам 2025 финансового года.
4. О распределении прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2025 года (в т.ч. о дивидендах по акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2025 года).
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
6. Об аудиторе ПАО «Аэрофлот» по РСБУ на 2026 год.
7. О заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О страховании ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот» в 2026-2028 гг.
9. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».
10. О биржевых облигациях ПАО «Аэрофлот».
11. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления.
14. Определение адресов, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=glADNOj6UUim8rMiGRDz8g-B-B