📰“Совкомфлот” Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата и время проведения Заседания: 26 июня 2026 года, 11:00 (время московское).
Годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» (далее – Собрание) с дистанционным участием проводится без определения места его проведения.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут принять дистанционное участие в Заседании (в том числе заполнить и направить бюллетени для голосования) путем подключения к трансляции изображения и звука Заседания в режиме реального времени с использованием сервиса «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: lk.rrost.ru (далее – Сервис).
Достоверное установление лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, осуществляется функциями Сервиса в соответствии с правилами доступа и использования Сервиса, утвержденными регистратором Общества и действующими на дату заполнения электронной формы бюллетеня:
- с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;
- с использованием сведений, полученных из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
Адреса (почтовые адреса), по которым могут быть переданы (в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов местного времени) или направлены заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 191181, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 3, литера А (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7 (812) 385-94-10;
• Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7 (495) 660-40-00;
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещ. IX (офис регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50.
Голосование по вопросам повестки дня Заседания может быть осуществлено путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: lk.rrost.ru/ и в мобильном приложении регистратора Общества «Акционер.online».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10:00 (время московское).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 23 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 2 июня 2026 года (конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2025 года.
4) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
5) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
6) Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».
7) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
8) Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомфлот».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться начиная с 26 мая 2026 года на официальном сайте ПАО «Совкомфлот» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.scf-group.ru/ на русском языке, а также в рабочие дни с 26 мая 2026 года с 10:00 часов до 18:00 часов местного времени по адресам:
• Российская Федерация, 191181, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 3, литера А (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7 (812)385-94-10;
• Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7(495) 660-40-00;
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещ. IX (офис регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50.
Информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании во время его проведения.
Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению Заседания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для представления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, в ограниченном составе и объеме на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями».
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 22.05.2026 (протокол № 261 от 25.05.2026).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uLODpZOi70Wxfai-AwbNFBA-B-B