📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; https://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 13 декабря 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2021 года.
По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «ВТБ» - дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-24980/0002/В-20 от «26» июня 2020 года кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «ВТБ» - Генерального соглашения об открытии непокрытых аккредитивов кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом "ВТБ" в соответствии с пп.26 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По четвертому вопросу: «О результатах внутренних аудиторских проверок за 2021 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По пятому вопросу: «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По шестому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Автономной некоммерческой организацией «Хоккейно-спортивный клуб «Торос» - договора о благотворительной помощи» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По седьмому вопросу: О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «ВТБ» - дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-24980/0002/В-20 от «26» июня 2020 года» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № КС-24980/0002/В-20 от «26» июня 2020 года между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «ВТБ» на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По второму вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «ВТБ» - Генерального соглашения об открытии непокрытых аккредитивов принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - Генерального соглашения об открытии непокрытых аккредитивов между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «ВТБ» на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По третьему вопросу: О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «ВТБ» в соответствии с пп.26 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 26 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на открытие Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ банковского счета в Публичном акционерном обществе «ВТБ» в валюте (китайский юань CNY).
По четвертому вопросу: «О результатах внутренних аудиторских проверок за 2021 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год (Приложение № 3).
По пятому вопросу: «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:
В соответствии с п.п. 18 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении № 4 к протоколу очного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
Заинтересованные лица:
1. ПАО «КАМАЗ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является стороной по сделке и контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Общества;
2. Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимов Ю.И. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления ПАО «КАМАЗ» и Председателем Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По шестому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Автономной некоммерческой организацией «Хоккейно-спортивный клуб «Торос» - договора о благотворительной помощи» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - договора о благотворительной помощи между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Автономной некоммерческой организацией «Хоккейно-спортивный клуб «Торос» на условиях, указанных в Приложении № 5 к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По седьмому вопросу: О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
1.Сформировать при Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» Комитет по аудиту в следующем составе: Виньков Андрей Александрович, Модестов Борис Маркович, Герасимов Юрий Иванович.
2. Председателем Комитета по аудиту избрать Модестова Бориса Марковича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.12.2021 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.12.2021 г., протокол № 6 (250).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Курганов
3.2. Дата 13.12.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hYCnlwSZ7kKudcLOJukz7w-B-B