📰"ПИК СЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения 714-П: В заседании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год.
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.2. Об утверждении Повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания ПАО «ПИК СЗ», и порядка ее предоставления.
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.5. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2026 год.
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.6. О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.8. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования, способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.9. О рекомендациях Совета директоров по вопросу «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.10. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год.
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.11. О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ПИК СЗ» для избрания на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2026 году, а также о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.12. О назначении Председателя и Секретаря Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 26 июня 2026 года.
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1.
1. Созвать Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» на 26 июня 2026 года (далее – Собрание). Провести Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» 26 июня 2026 года (далее – Собрание) и определить способ принятия решений Собранием - заседание.
Тип Собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Возможность дистанционного участия в Собрании, сведения о порядке доступа к дистанционному участию в Собрании: Возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена.
Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Собрании, возможность присутствия в месте проведения Собрания или проведение Собрания без определения места его проведения: Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Собрании не указаны так как возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена.
Сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения: Возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена.
Дата проведения Собрания: 26 июня 2026 года.
Время проведения Собрания: 16 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2026 года.
Место проведения Собрания: г. Москва, ПР-Д 2-Й ИРТЫШСКИЙ, Д.11, к.1 АО «МЭЛ»- административный корпус, 3 этаж, актовый зал.
Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2. Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ»: 02 июня 2026 года.
4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ» путем направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
Принявшими участие в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
2.3.2.
Утвердить Повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ».
2.3.3
1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 1).
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомится с информацией (материалами) к Собранию начиная с 05 июня 2026 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «ПИК СЗ» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право голосования на заседании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ», при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.3.4.
1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 2).
2. Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: Сообщение о проведении Годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений в Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу- https://www.pik-group.ru и размещения на личной странице Общества на сайте аккредитованного агентства Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44.
2.3.5.
Рекомендовать Годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» назначить аудиторской организацией ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902).
2.3.6.
Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2.3.7.
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2. Утвердить формулировки решений (Приложение 4) по вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.8.
Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Принявшими участие в годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 23.06.2026 г. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и подведении итогов голосования.
Для лиц, имеющих право голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.
Принявшими участие в годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», должны поступить в Общество не позднее 23.06.2026 года. Сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и подведении итогов голосования.
Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств в Обществе не предусмотрена.
2.3.9.
Рекомендовать Годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 26 июня 2026 года, принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года»:
«1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 23 598 885 632 (Двадцать три миллиарда пятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 77 копеек.
2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года, в размере 23 598 885 632 (Двадцать три миллиарда пятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 77 копеек не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать».
2.3.10.
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год;
2. Рекомендовать Годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год.
2.3.11.
1. Установить, что в установленный законодательством и Уставом Общества срок – «01» марта 2026 года (дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества), предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2026 году не поступило.
2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2026 году по выборам в Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» следующих кандидатов:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
3. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2026 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» следующих кандидатов:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.3.12.
Назначить Председателем Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 26 июня 2026 года и Секретарем Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 26 июня 2026 года
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «21» мая 2026 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 7 от 22 мая 2026 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
2.7. Фамилия, имя, отчество кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ANjk-CvatP0GzzvE5-ARbK3A-B-B