📰«Россети» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года.
2. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года.
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети» за 2025 год (конфиденциально).
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2025 год.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети» по результатам 2025 года.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети».
8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети».
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями».
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».
11. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросам утверждения внутренних документов ПАО «Россети».
12. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».
13. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».
14. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65018-D-109D, дата государственной регистрации 21.08.2023. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован 25.02.2026.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lTlW8Us-CY0y0h7Qnv7Na1w-B-B