📰ОМЗ Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
5. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению.
6. О назначении председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
7. О предложениях и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-30174-D от 23.04.2004, ISIN: RU0009090542, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JpcEw3Hd90WhIHEo-CENm7Q-B-B