📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «22» мая 2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25» мая 2026 года 18–00.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о финансовых результатах ПАО «Каршеринг Руссия» за январь-апрель 2026 года, прогноза за май 2026 года.
2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Каршеринг Руссия» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» о распределении прибыли и убытков по результатам 2025 года и о выплате дивидендов по результатам 2025 года.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Каршеринг Руссия» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия».
5. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия».
6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Каршеринг Руссия» на 2026 год.
7. Об утверждении Ежегодного плана деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Каршеринг Руссия» на 2026 год.
8. Об изменении организационной структуры и численности сотрудников Департамента по внутреннему контролю, рискам и документообороту ПАО «Каршеринг Руссия».
9. Об утверждении организационной структуры ПАО «Каршеринг Руссия».
10. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередном заседании общего собрания участников дочернего общества.
11. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередном заседании общего собрания участников дочернего общества.
12. О системе мотивации Генерального директора дочернего общества.
13. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередном заседании общего собрания участников дочернего общества.
14. Иное.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uwKsEVEYykqfoKbPkud1hw-B-B