📰"ВХЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров:
- Московец Дмитрий Владимирович
- Гаврилова Элла Евгеньевна
- Кучеренко Владимир Валериевич
- Лисина Татьяна Викторовна
- Малахов Олег Алексеевич
- Маркелов Павел Владимирович
- Ульянов Александр Ильич.

Кворум – 100,00%. Из 7 членов Совета директоров Общества присутствует – 7.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Итоги голосования:
«За» – Московец Дмитрий Владимирович, Гаврилова Элла Евгеньевна, Кучеренко Владимир Валериевич, Лисина Татьяна Викторовна, Малахов Олег Алексеевич, Маркелов Павел Владимирович, Ульянов Александр Ильич.
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
Итого: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Итоги голосования:
«За» – Московец Дмитрий Владимирович, Гаврилова Элла Евгеньевна, Кучеренко Владимир Валериевич, Лисина Татьяна Викторовна, Малахов Олег Алексеевич, Маркелов Павел Владимирович, Ульянов Александр Ильич.
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
Итого: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Итоги голосования:
«За» – Московец Дмитрий Владимирович, Гаврилова Элла Евгеньевна, Кучеренко Владимир Валериевич, Лисина Татьяна Викторовна, Малахов Олег Алексеевич, Маркелов Павел Владимирович, Ульянов Александр Ильич.
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
Итого: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года: направить полученную в 2025 году прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, обеспечение инвестиционной деятельности Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Принятое решение: Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества: Гаврилову Эллу Евгеньевну, Кучеренко Владимира Валериевича, Лисину Татьяну Викторовну, Маркелова Павла Владимировича, Московца Дмитрия Владимировича, Ульянова Александра Ильича, Цветкову Анну Александровну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
«20» мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
«20» мая 2026 года, ПРОТОКОЛ № 10.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-04847-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.08.2001 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0007984761.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O-AkOmYofkk6Ugu6jfou9Mg-B-B