📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров: 19.05.2026.
2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 19.05.2026 № 101.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 2 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «ТГК-1» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, и включить его в Годовой отчет ПАО «ТГК-1» за 2025 год.
2. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с Приложением 4 к протоколу.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 5 к протоколу.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GCeuzh3KEk6UHPdYbWe78w-B-B