📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Решение по вопросу 1 повестки дня Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание). Возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.
2. Определить дату проведения Заседания: 25 июня 2026 года.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 22 июня 2026 года.
4. Определить место проведения Заседания – г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, - 1 этаж.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 10 часов 00 минут.
6. Определить время проведения Заседания – 12 часов 00 минут.
7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 01 июня 2026 года.
8. Определить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»:
1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2) О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП».
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 14/26 от 18 мая 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XLK-Av58heUiKYYGC7H7Glg-B-B