📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к заседанию и принятием решений Общим собранием акционеров.
1.1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 1 к  решению Совета директоров.

Вопрос:
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

Вопрос:
2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции, в соответствии с Приложением № 2.3 к решению Совета директоров.

Вопрос:
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ОГК-2» в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.

Вопрос:
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «ОГК-2» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с пунктом 4.2. годового отчета ПАО «ОГК-2» за 2025 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 18.05.2026 № 379.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Ch3Lt3jnH0O1HgRriMK6Ag-B-B