📰«Группа Позитив» Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений общим собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: «19» мая 2026 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, бизнес-центр «Прео 8», этаж 3, конференц-зал №1, помещение 1/3.
Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: время открытия заседания 12 часов 30 минут по московскому времени. Время закрытия заседания: 13 часов 22 минуты по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 71 214 000 голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 71 214 000 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 43 856 327 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 61,5839%.
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 640 926 000 голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 640 926 000 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 394 706 943 голоса.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 61,5839%.
2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №3:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 71 214 000 голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 71 214 000 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 43 856 327 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 61,5839%.
2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня №4:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 71 214 000 голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 71 214 000 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 43 856 327 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 61,5839%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об утверждении аудиторской организации Общества;
4. Об изменении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«ЗА» - 43 828 801 (99,937236 %) голос.
«ПРОТИВ» - 17 420 (0,039720 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 078 (0,022980%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
«Недействительные» - 4 (0,000009 %) голоса.
«По иным основаниям» - 24 (0,000055 %) голоса.
2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 64 497 030 голосов.
2. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) – 43 428 145 голосов.
3. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) – 42 407 908 голосов.
4. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) – 41 911 938 голосов.
5. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) – 41 892 358 голосов.
6. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) – 41 867 440 голосов.
7. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 434 179 голосов.
8. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 38 971 361 голос.
9. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 38 824 698 голосов.
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 1 432 143 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 37 089 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
«Недействительные» - 2 349 голосов.
«По иным основаниям» - 305 голосов.
2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
«ЗА» - 43 677 126 (99,591391 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 242 (0,000552 %) голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 178 934 (0,408000 %) голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
«Недействительные» - 1 (0,000002 %) голос.
«По иным основаниям» - 24 (0,000055 %) голоса.
2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
«ЗА» - 43 597 070 (99,40885 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 65 699 (0,14981 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 181 007 (0,41273 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
«Недействительные» - 12 527 (0,02856%) голосов.
«По иным основаниям» - 24 (0,00005%) голоса.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
В связи с тем, что Общество является холдингом, в котором операционную деятельность осуществляют его дочерние общества, а также учитывая сформированный операционный цикл, при котором денежные средства в оплату отгрузок поступают от контрагентов в дочерние общества в течение всего первого квартала календарного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества в соответствии с РСБУ за 2025 год еще не отражает большей части поступлений от дочерних обществ в Общество. Такие поступления будут отражены в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первый квартал 2026 года. Поскольку Общество в силу п. 3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано принять решение в отношении распределения прибыли и убытков по результатам завершенного календарного года:
1. Чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием.
2. Чистый убыток Общества по результатам 2025 года, отраженный в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в полном объеме.
3. Дивиденды по акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:
(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102).
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2026 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Внести изменения в документ "Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров", утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 06 декабря 2021 г. (Протокол №4 от 06.12.2021) (далее - "Политика вознаграждения") и изложить пункты 1.1 и 1.2 Политики вознаграждения в следующей редакции:
"1.1. Для каждого из независимых директоров - членов Совета директоров Общества - 4 598 400 (Четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста) рублей за период исполнения своих обязанностей.
1.2. Для каждого из независимых директоров - членов Совета директоров Общества при исполнении таким членом Совета директоров обязанностей Председателя Комитета Совета директоров – 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей за период исполнения своих обязанностей."
2. Применить новую редакцию Политики вознаграждения к вознаграждениям независимых директоров - членов Совета директоров Общества за корпоративный год, начавшийся в дату годового заседания Общего собрания акционеров Общества 2025 года и завершившийся в дату годового заседания Общего собрания акционеров 2026 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив» от «19» мая 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vrsI2nsbPkiYJVky9DBWSA-B-B