📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения (раскрытие инсайдерской информации)
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросу:
Решение по вопросу №1«О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2025 год.»:
Решение:
1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2025 год в соответствии с приложением 1.
2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию долга.
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №2 «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Юг»:
Решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2025 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» по итогам 2025 года в соответствии с приложением.
2. Отметить улучшение группы кредитоспособности по состоянию на 31.12.2025».
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу № 3 «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 - 2030 годы»:
Решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 - 2030 годы», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить бизнес-план АО «ВМЭС» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027 - 2030 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.

Решение по вопросу №4 «О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Юг»:
Решение:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг» на 2026 год.
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №5 «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг».
Решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год в сумме 8 286 716 (Восемь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч семьсот шестнадцать) рублей 87 копеек, кроме того НДС (22%) 1 823 077 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи семьдесят семь) рублей 71 копейка, итого с учетом НДС 10 109 794 (Десять миллионов сто девять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 58 копеек.
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 18 мая 2026 года № 668/2026.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPPG8.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-349-56-Е от 20.09.2007.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9FYkLcoBz0-Cd-ClVbxG0Cpg-B-B