📰АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В установленный срок заполненные бюллетени для заочного голосования поступили от 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Один член Совета директоров вышел из состава Совета директоров в соответствии с заявлением от 17 апреля 2026 года о прекращении участия в Совете директоров в связи с возникшими обстоятельствами. Недействительных бюллетеней нет. В соответствии с пунктом 12.7 Устава Общества кворум имеется.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты 8 членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании, единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня:
Отменить решения, принятые Советом директоров на заочном голосовании от 06 мая 2026 года (протокол от 07.05.2026 № 16) по вопросам № 1 – 17 повестки дня.
По вопросу № 6 повестки дня:
Рекомендовать Собранию принять решение дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать.
По вопросу № 13 повестки дня:
Предложить Собранию принять следующее решение:
«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (далее – «Акции») на следующих условиях:
• количество размещаемых дополнительных Акций: 90 000 000 (девяносто миллионов) акций;
• способ размещения дополнительных Акций: открытая подписка;
• цена размещения Акций: цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будут установлены Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цена размещения Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, может быть ниже цены размещения Акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения Акций раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Допускается установление ценового диапазона для предварительных заявок при размещении Акций с использованием предварительного сбора заявок и для предварительных оферт при размещении Акций с предварительным сбором оферт. Решение об установлении ценового диапазона принимается единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Советом директоров Общества;
• способ и форма оплаты: Акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях;
• расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый центральному депозитарию в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акций;
• иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций, порядок и срок оплаты Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций, определяются условиями размещения, изложенными в проспекте ценных бумаг Общества.».
По вопросу № 14 повестки дня:
В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, установить, что рассмотрение таких предложений не требуется. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: включить список кандидатур согласно приложению №6, представленному членам Совета директоров при подготовке к проведению настоящего заочного голосования при принятии решений Советом директоров.
Список кандидатур:
Москокова Надежда Ивановна
Елизарьева Анна Сергеевна
Беляев Роман Сергеевич
Воскобойник Алексей Сергеевич
Юрцова Оксана Александровна
Иванов Аркадий Юрьевич
Елизарьев Александр Сергеевич
Студенский Александр Михайлович
Романов Дмитрий Валерьевич
По вопросу № 19 повестки дня:
Предложить Собранию утвердить положение о Совете директоров Общества согласно проекту, входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заседания Собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 15.05.2026 № 17.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08281-G от 23.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A4L2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xcH98GzNaEi82xkYs5aIig-B-B