📰"Казаньоргсинтез" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум имелся
Результаты голосования по вопросам 2, 5, 7 повестки дня:
«ЗА» - единогласно;
Решения приняты
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня: «Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Казаньоргсинтез», порядку и срокам их выплаты» принято следующее решение:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» распределить прибыль, полученную ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2025 года, следующим образом:
1.1. Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2025 года в размере:
- 2 (два) рубля 85 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 5 087 574 900 (пять миллиардов восемьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей;
- 0 (ноль) рублей 25 копеек на одну привилегированную акцию, что составляет 29 899 000 (двадцать девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) рублей;
1.2. Прибыль, не распределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 29 июня 2026 года
По вопросу 5 повестки дня: «Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» принято следующее решение:
1. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами ПАО «Казаньоргсинтез» для избрания в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в 2026 году, включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в 2026 году следующего кандидата: Кандидат 1
По вопросу 7 повестки дня: «Утверждение изменений условий договора с регистратором Общества» принято следующее решение:
1. Утвердить изменение условий договора с регистратором ПАО «Казаньоргсинтез» – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № КОС.1142 от 25.05.2023 в соответствии с Приложением № 8
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2026 года, Протокол № 57
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 года (новый номер был присвоен 23 июля 2003 года), международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825, международный код классификации финансовых инструментов по обыкновенным акциям (CFI) – ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 2-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 года (новый номер был присвоен 23 июля 2003 года), международный код идентификации привилегированных акций (ISIN) – RU0006753456, международный код классификации финансовых инструментов по привилегированным акциям (CFI) – EPXXXR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yqFShJm4C0eaEyC2EPckXA-B-B