📰"Россети Волга" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года (далее - годовое заседание ОСА, Заседание) проводится с возможностью дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга», без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга».

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения годового заседания ОСА: 18 июня 2026 года.
2.3.2. Место проведения годового заседания ОСА: не применимо. Годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга».
2.3.3. Время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА): 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.3.4 Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга», или его представителем собственноручной подписью и могут быть направлены по следующим адресам:
- 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга»;
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
- Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования не определен.
- Адреса сайтов в сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, gm-rosseti-volga.vtbreg.ru.

Порядок доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года, способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, и технические требования для участия в Заседании определены Регламентом проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте (далее – Регламент проведения Заседания), утвержденным решением Совета директоров Общества от 13.05.2026 (протокол от 14.05.2026
№ 26), и правилами регистратора ПАО «Россети Волга» - АО ВТБ Регистратор.
Регламент проведения Заседания размещается на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.rossetivolga.ru, а также на специальном сайте в сети «Интернет» по адресу: gm-rosseti-volga.vtbreg.ru.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА: 10 часов 30 минут по московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 15 июня 2026 года.
Электронная форма бюллетеней для голосования будет доступна для заполнения и направления:
– в срок с 28 мая 2026 года по 15 июня 2026 года (включительно) в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора ПАО «Россети Волга» в сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru
(далее – Личный кабинет акционера);
– во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества для лиц, принимающих в нем участие, на специальном сайте в сети «Интернет» по адресу: gm-rosseti-volga.vtbreg.ru., а также в Личном кабинете акционера.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров считаются:
- акционеры ПАО «Россети Волга», зарегистрировавшиеся для участия в нем с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Регламентом проведения годового заседания Общего собрания акционеров и правилами, установленными регистратором Общества;
- акционеры ПАО «Россети Волга», заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены ПАО «Россети Волга» или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена и направлена с использованием Личного кабинета акционера – не позднее 15 июня 2026 года.
- акционеры ПАО «Россети Волга», которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 15 июня 2026 года.

2.6. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Волга».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Волга».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания ОСА лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА (за исключением нерабочих дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:
- г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга», ком. 608;
- г. Москва, ул. Правды, д. 23, к.10, АО ВТБ Регистратор.
Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Россети Волга» в сети «Интернет» по адресу: https://www.rossetivolga.ru/ и в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора ПАО «Россети Волга» в сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/
Информация (материалы), предоставляемая к годовому заседанию ОСА, будет доступна на сайте ПАО «Россети Волга» и на специальном сайте годового заседания ОСА в сети «Интернет» по адресу: gm-rosseti-volga.vtbreg.ru, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Волга» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 13.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 26).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DJqLES-CXxkKRvU-CaTtjwKw-B-B