📰"ТГК-14" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки: Договор от 10.12.2024 и дополнительное соглашение № 1 от 29.07.2025 к нему между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «ТЯЖМАШ» на изготовление и поставку оборудования топливоподачи для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Одобрить заключение сделки: Договор от 10.12.2024 и дополнительное соглашение № 1 от 29.07.2025 к нему, между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «ТЯЖМАШ» на изготовление и поставку оборудования топливоподачи для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14» на условиях, указанных в приложениях 1, 2 к настоящему протоколу Совета директоров.
2. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются.
По вопросу 2. О согласии на совершение сделки: дополнительное соглашение № 2 к Договору поставки от 10.12.2024 между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «ТЯЖМАШ» на изготовление и поставку оборудования топливоподачи для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Дать согласие на совершение сделки: дополнительное соглашение № 2 к Договору поставки от 10.12.2024 между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «ТЯЖМАШ» на изготовление и поставку оборудования топливоподачи для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14», на условиях, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу Совета директоров.
2. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15 мая 2026 г. № 352.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eSBh1wriYUy0J74D40Ew7Q-B-B