📰"Россети Волга" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Волга» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Волга». Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 8: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 9: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 10: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 11: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА).
2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится с возможностью дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга».
4. Установить, что годовое заседание ОСА проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга».
5. Определить дату проведения годового заседания ОСА – 18 июня 2026 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 15 июня 2026 года.
6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) – 11 часов 00 минут по московскому времени.
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА, - 10 часов 30 минут по московскому времени.
8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга», - 24 мая 2026 года.
9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» - Корпоративного секретаря ПАО «Россети Волга» Хадиеву Наталью Владимировну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Волга».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Волга».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Регламент проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте (далее – Регламент проведения годового заседания ОСА) согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить, что порядок доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА), в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в годовом заседании ОСА, определяются в соответствии с Регламентом проведения годового заседания ОСА и правилами регистратора ПАО «Россети Волга» - АО ВТБ Регистратор.
3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания ОСА лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга», является:
– годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2025 год;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
– заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» по результатам проверки годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года;
– заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» по результатам оценки процесса внешнего аудита и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2025 год;
– выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания ОСА;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
– обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Волга», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Россети Волга» и сведения об акционерах, предложивших кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Волга», включая сведения об их профессиональном опыте за последние (Пять) лет;
– заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Волга»;
– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» и сведения об акционерах, предложивших кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга», включая сведения об их профессиональном опыте за последние (Пять) лет;
– сведения о кандидате в аудиторские организации Общества, в том числе: наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества; описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность; сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией Общества;
– рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» в отношении кандидатов в аудиторские организации Общества;
– заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Волга» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Волга»;
– отчет о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
– проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
– позиция Совета директоров ПАО «Россети Волга» относительно повестки дня годового заседания ОСА;
– проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА;
– информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания ОСА;
– предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 (Одного) года до даты проведения годового заседания ОСА;
– примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети Волга» может выдать своему представителю для участия в заседании, а также информация о порядке удостоверения такой доверенности;
– сведения об общей сумме невостребованных дивидендов по акциям ПАО «Россети Волга», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026);
– сведения об общем количестве акционеров ПАО «Россети Волга», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Волга» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Волга».
4. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 3 настоящего решения, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА (за исключением нерабочих дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:
- г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга», ком. 608;
- г. Москва, ул. Правды, д. 23, к.10, АО ВТБ Регистратор.
Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Россети Волга» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rossetivolga.ru (далее – сайт ПАО «Россети Волга», сеть «Интернет») и в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора ПАО «Россети Волга» в сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru (далее - Личный кабинет акционера).
Информация (материалы), предоставляемая к годовому заседанию ОСА, будет доступна на сайте ПАО «Россети Волга» и на специальном сайте годового заседания ОСА в сети «Интернет» по адресу: gm-rosseti-volga.vtbreg.ru, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Волга» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно приложению 2 к настоящему решению.
Определить, что в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового заседания ОСА сообщение о проведении годового заседания ОСА размещается на сайте ПАО «Россети Волга».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Волга» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
6. Определить, что:
6.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» простым почтовым отправлением, не позднее 28 мая 2026 года;
6.2. Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга», или его представителем собственноручной подписью и могут быть направлены по следующим адресам:
- 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга»;
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
6.3. Принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются:
- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Регламентом проведения годового заседания ОСА и правилами, установленными регистратором Общества;
- акционеры, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены ПАО «Россети Волга» или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена и направлена с использованием Личного кабинета акционера – не позднее 15 июня 2026 года.
Принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 15 июня 2026 года.
6.4. Определить следующие адреса сайтов в сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА: https://www.vtbreg.ru/, gm-rosseti-volga.vtbreg.ru.
Электронная форма бюллетеней для голосования будет доступна для заполнения и направления:
– в срок с 28 мая 2026 года по 15 июня 2026 года (включительно) в Личном кабинете акционера;
– во время проведения годового заседания ОСА для лиц, принимающих в нем участие, на специальном сайте в сети «Интернет» по адресу: gm-rosseti-volga.vtbreg.ru, а также в Личном кабинете акционера.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2025 год согласно приложению 3.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2025 год согласно приложению 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2025 год в соответствии с приложением 5.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2025 год согласно
приложению 5.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по назначению аудиторской организации ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер, представляющий интересы коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Волга» на 2026 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Волга» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2026 год.
РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер, представляющий интересы коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год в сумме 7 005 592 (Семь миллионов пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 48 копеек, кроме того НДС (22%) 1 541 230 (Один миллион пятьсот сорок одна тысяча двести тридцать) рублей 34 копейки, итого с учетом НДС 8 546 822 (Восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот двадцать два) рубля 82 копейки.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить следующее распределение прибыли (убытков)
ПАО «Россети Волга», полученной по результатам 2025 года:
Наименование (тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 10 895 723
Распределить на:
Резервный фонд: 0
Дивиденды: 3 992 129
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 903 594
ВОПРОС № 10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года в размере 0,0212 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Волга» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года, – 2 июля 2026 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 11. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 6».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 13 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 14 мая 2026 года № 26.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dsIeD7-AjV0eXe4G4CkbzMA-B-B