📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней) - 23 июня 2026 года.
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, Актовый зал.
Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 00 мин.
Время начала регистрации участников заседания: 09 часов 00 мин.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО «ПРЦ».
Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - https://www.russ-invest.com">https://https://www.russ-invest.com.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20 июня 2026 года;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2026 года;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
4) Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
7) Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
8) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С 22 мая 2026 года лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.russ-invest.com">https://https://www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. +7 (495) 637-39-08, а также во время проведения заседания Общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. ISIN код- RU000A0JQ9W5.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: данные решения приняты Советом директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» «12» мая 2026 года, протокол № 13/25-26 от «13» мая 2026 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GgXSbMlprkGqeZXRhVjK6Q-B-B