📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 6 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 7 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров, следующий проект решения по вопросу № 4 повестки дня собрания: «Назначить аудиторской организацией ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2026 год.»
Результаты голосования по вопросам № 6 и № 7 повестки дня: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 мая 2026 г., № 13/25-26
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. ISIN код- RU000A0JQ9W5.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ij8Zn3edb0y-CQyOsZXvkxg-B-B