📰"Самараэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084495
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.2. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заочного голосования Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12.05.2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2026 года, № 21/533.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров следующие вопросы:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2025 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2025 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет голосов
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: О включении кандидатуры аудиторской организации в список кандидатур для голосования по назначению аудиторской организации Общества.
РЕШЕНИЕ:
Включить по инициативе Совета директоров Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу о назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго» - ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770).
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет голосов
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года способом принятия решения общим собранием – заседание (тип заседания – заседание, совмещенное с заочным голосованием).
2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года – 18.06.2026.
3. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9. (Конференц зал);
Время проведения: 11:00 (местное время);
Время начала регистрации: 10:00 (местное время);
4. Определить дату окончания приема бюллетеней и сообщений о волеизъявлении для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – 15.06.2026.
Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 15.06.2026.
Сообщения о волеизъявлении лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 15.06.2026.
5. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2025 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2025 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».
5) О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».
6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров – 24.05.2026. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
7. Определить, что правом голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров обладают:
акционеры – владельцы обыкновенных акций общества (1-02-00127-А от 02.11.2006 г.);
акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А (2-02-00127-А от 02.11.2006 г.).
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год и аудиторское заключение;
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторских организации Общества;
- сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;
- сведения об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28.05.2026 до 18.06.2026 (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:
- г. Самара, проезд Георгия Митирева, д.9, ком. 316 (Правовое управление ПАО «Самараэнерго»), а также с 28.05.2026 на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.samaraenergo.ru">https://https://www.samaraenergo.ru.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, согласно Приложениям №1 - №3, формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, согласно Приложению №4, а также материалы к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №5.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, не позднее 28.05.2026.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 27.05.2026.
11. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров в сроки, установленные настоящим решением.
12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
• 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 – ПАО «Самараэнерго»;
• 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК-Р.О.С.Т.».
13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 15.06.2026.
14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6.
15. Определить, что сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.samaraenergo.ru">https://https://www.samaraenergo.ru не позднее 27.05.2026.
16. Избрать секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества Никифорова Сергея Михайловича – заместителя начальника правового управления ПАО «Самараэнерго».
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет голосов
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год и представить ее на утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров.
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №5: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2025 год и представить его на утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров.
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №7: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2025 финансового года:
Чистую прибыль Общества 2025 финансового года в размере 1 889 922 850 (один миллиард восемьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 37 копеек распределить следующим образом:
- 212 741 984 (двести двенадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек направить в Фонд накопления Общества;
- 1 677 180 866 (один миллиард шестьсот семьдесят семь миллионов сто восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 37 копеек оставить нераспределенной.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 финансового года не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 финансового года не выплачивать.
Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gzenaajFOU2QKkFs0vA1zg-B-B