📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго», регулирующего деятельность ПАО «Магаданэнерго» в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (Приложение 1 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.03.2026 № 163, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу пункт 1.2. решения Совета директоров Общества 02.06.2020 по вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 02.06.2020 № 10-20).
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год согласно Приложению 2 к решению.
ВОПРОС № 3: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) согласно Приложению 3 к решению.
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 30.10.2025 № 11-25).
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Магаданэнерго» в области организации и осуществления внутреннего аудита: О присоединении к Политике ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Политике ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита (Приложение 4 к решению, далее — Политика) утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 22.01.2026 № 33, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Магаданэнерго», а ее требования обязательными для ПАО «Магаданэнерго».

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2026 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7-26 от 14 мая 2026 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OoW4I3OXTEW6QdNyRboR3A-B-B