📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении Обществом взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
«1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 25.2.19 Устава Общества одобрить следующую взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную между Обществом (Залогодатель) и <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»> (Залогодержатель), а именно - Договор последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью №5036/ДЗД-4 от «24» апреля 2026 года (далее - ДПЗДУК) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ», ОГРН 1027700033173 (далее – ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ») по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 5036 от 19 марта 2026 года, заключенному между ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ» и ПАО Сбербанк, на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. ДПЗДУК является сделкой взаимосвязанной со сделкой, указанной во втором вопросе повестки дня.
2. Определить совокупную цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по указанным в первом и втором вопросе повестки дня сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: не более 9 192 657 870,00 (Девять миллиардов сто девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.
Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» является контролирующим лицом (прямой контроль) Общества, а также является контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (выгодоприобретатель по сделке);
- Тулупов Алексей Викторович является членом Совета директоров Общества и контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества, а также является контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (выгодоприобретатель по сделке)».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О согласии на заключение Обществом взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
«В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 25.2.19 Устава Общества дать согласие на заключение следующей взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «13» мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «13» мая 2026 года, Протокол № 08/26.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bSKo5Dn7P0qlHWQlFoqHvg-B-B