📰«Башинформсвязь» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 5 избранных членов Совета директоров приняли участие в голосовании 5 человек. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.20 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Советом директоров ПАО «Башинформсвязь» приняты решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «Утверждение годового плана работы структурного подразделения ПАО «Башинформсвязь», осуществляющего функции внутреннего аудита, на 2026 год» Совет директоров РЕШИЛ: Утвердить план работы структурного подразделения ПАО «Башинформсвязь», осуществляющего функции внутреннего аудита, на 2026 год.
По вопросу повестки дня «Утверждение Программы по управлению рисками ПАО «Башинформсвязь» на 2026 год» Совет директоров РЕШИЛ: Утвердить Программу по управлению рисками ПАО «Башинформсвязь» на 2026 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2026 года, протокол № 2.1.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O4rv2ie1n0G-AMBSaHk58NQ-B-B