📰МКК "Займер" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 3 месяца 2026 года.
2. Об утверждении сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 3 месяца 2026 года.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам первого квартала 2026 года, порядку его выплаты, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О созыве заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
5. Об определении даты и способа принятия решения общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
6. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
7. Об утверждении повестки дня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
8. Об утверждении порядка (формы) сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, и порядка её предоставления.
10. Об утверждении формулировки решений по вопросам повестки дня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vba73PkgXUONOdAeV1tnOQ-B-B