📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с пунктом 20.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для принятия решений советом директоров составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров.
В заочном голосовании приняли участие 7 из 9 избранных членов совета директоров.
По всем вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Положения об определении показателей риск-аппетита ПАО «СПБ Биржа»»:
Утвердить Положение об определении показателей риск-аппетита ПАО «СПБ Биржа».
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование совета директоров 7 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 мая 2026 года, Протокол заочного голосования совета директоров №6/2026.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TSdr0uV9DES51OVpLtjY5w-B-B