📰МКК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 29.6. Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №2 «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Результаты голосования по вопросу №3 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом в 2025 году:
Часть чистой прибыли в размере 1 619 000 000 (один миллиард шестьсот девятнадцать миллионов) рублей учтена в связи с выплатой (объявлением) дивидендов по результатам:
- первого квартала 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 18.06.2025 (Протокол №2 от 19.06.2025);
- полугодия 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 03.10.2025 (Протокол №4 от 06.10.2025);
- 9 (девяти) месяцев 2026 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 04.12.2025 (Протокол №5 от 05.12.2025);
Часть чистой прибыли в размере 1 110 000 000 (один миллиард сто десять миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2025 года;
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 618 150 000 (один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей оставить нераспределенной и направить на собственные нужды Общества.
Осуществить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы Общества за 2025 года в размере 11 рублей 10 копеек на одну акцию. Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 28 июня 2026 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу №3 принято решение:
В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
1.Повалий Михаил Сергеевич;
2.Мехтиев Эльман Октай оглу;
3.Макаров Роман Сергеевич;
4.Заводсков Андрей Дмитриевич;
5.Грязнова Оксана Николаевна;
6.Ляшенко Павел Андреевич;
7.Матвеева Татьяна Васильевна;
8.Борейко Александр Сергеевич;
9.Родионов Станислав Николаевич;
10.Передерий Алексей Михайлович.
Рекомендовать акционерам Общества голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №41 от 12.05.2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wr1taDNbBkqbNFj3lBpTNQ-B-B