📰"Диасофт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» мая 2026 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» мая 2026 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении (изменении) количественного состава Правления и избрании (назначении) нового члена Правления.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа АО «Экскалибур Менеджмент».
4. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО «Диасофт Инновации».
5. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО «Диасофт».
6. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО «Диасофт Диджитал».
7. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО «Диасофт Экосистема».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I401t7gJhkmioUV8tbKbrg-B-B