📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Волга» согласно приложению 1.
2. Считать утративший силу Политику инновационного развития ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Совета директоров 04.05.2022 (протокол от 05.05.2022 № 22).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 2.
2. Считать утративший силу Политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Совета директоров 20.05.2022 (протокол от 23.05.2022 № 24).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 07 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 08 мая 2026 года № 25.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RB61-AozqM0W8JxRbyLBa5g-B-B