📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2025 год»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2025 год.

По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о результатах работы системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Селигдар» за 2025 год»:
Принять к сведению отчет о результатах работы системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Селигдар» за 2025 год.

По вопросу 3 повестки дня «О рассмотрении отчета и заключения Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» за 2025 год, включая результаты оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления»:
3.1. Принять к сведению отчет Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» о результатах деятельности за 2025 год.
3.2. Принять к сведению заключение Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2025 год.
3.3. Представить указанное в п. 3.2 заключение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар».

По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Селигдар» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Селигдар» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу 5 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2025 год. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2025 год»:
5.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2025 год.
5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2025 год.

По вопросу 6 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Селигдар» по результатам 2025 отчетного года»
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» принять следующее решение:
1) Чистую прибыль ПАО «Селигдар», полученную по результатам 2025 года в сумме 2 167 065 938,34 рублей, оставить нераспределенной.
2) Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 7 повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Селигдар». О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения аудиторской организации ПАО «Селигдар»:
7.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Селигдар» за аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Селигдар» за 2026 год в размере не более 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая НДС.
7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2026 год.

По вопросу 9 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»:
9.1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (9 человек) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Селигдар», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.
9.2. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества.
9.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества.
9.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

По вопросу 10 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий в 2025-2026 корпоративном году в порядке и размере, установленными Положением о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар».

По вопросу 11 повестки дня «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в 2026 году»:
11.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров (далее также «Заседание»).
11.2. Определить:
- способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- дату проведения Заседания: 10 июня 2026 года;
- время проведения Заседания: 10 часов 15 минут (по местному времени);
- время начала регистрации участников Заседания: 10 часов 00 минут (по местному времени);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2026 года;
- местом проведения Заседания: 678901, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12, конференц-зал, 1 этаж;
- возможность дистанционного участия в Заседании: без возможности дистанционного участия в заседании (в связи с отсутствием технической возможности проведения Заседания в дистанционном формате).
11.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 18 мая 2026 года.
11.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 678901, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12, ПАО «Селигдар»;
- 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 1, секция 1, ПАО «Селигдар».
При этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Лицам, имеющим право на участие в Заседании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: lk.newreg.ru (для акционеров, реализующих право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования).
11.5. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Селигдар» по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Селигдар».
7. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Селигдар» в новой редакции.
11.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» согласно приложению № 3.
11.7. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.seligdar.ru не позднее 10 мая 2026 года.
11.8. Определить следующий перечень информации (материалов), лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:
1) годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Селигдар» за 2025 год, в том числе заключение аудиторской организации Общества;
3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2025 год и отчета о заключенных ПАО «Селигдар» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
4) заключение внутреннего аудита ПАО «Селигдар»;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Селигдар», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
7) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
8) отчет о заключенных ПАО «Селигдар» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9) оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении заключений аудиторской организации;
10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Селигдар» и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений и (или) бюллетеней, выплата дивидендов;
11) сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
12) Положение о Правлении ПАО «Селигдар» в новой редакции (редакция № 2);
13) рекомендации Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Заседания;
14) проекты решений Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня Заседания.
11.9. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченным представителям:
• с 20 мая 2026 года по 09 июня 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения ПАО «Селигдар»), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: 678901, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12, и непосредственно во время и по адресу проведения заседания.
• если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Селигдар» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Заседания, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
• на сайте ПАО «Селигдар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: seligdar.ru/ с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
11.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 4.
11.11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Селигдар», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 20 мая 2026 года.
11.12. Определить следующие способы подписания бюллетеней для голосования:
• Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
• Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем способом, предоставленным личным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.
11.13. Определить, что функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2026, протокол № 7-СД-2026.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F от 23.05.2007, ISIN – RU000A0JPR50, CFI – ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LefUweUJ4UeWx5tyxaa1FQ-B-B