📰МКК "Займер" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2.О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4.Об утверждении заключения об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества.
5.О рекомендациях относительно аудиторской организации Общества на 2026 год.
6.О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
7.Об определении даты и способа принятия решения общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
8.Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
9.Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
10.Об утверждении порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
11.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
12.Об утверждении формулировки решений по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
13.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
14.О рассмотрении необходимости (возможности) использования Обществом телекоммуникационных средств для предоставления акционерам дистанционного доступа к участию в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
15.О выплате переменной части вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества по итогам 2025 года.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E-CeubmrdFEmNxShGtMNREg-B-B