📰«Полюс» Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Форма участия: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 мая 2026 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время открытия заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени. Время закрытия заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросам повестки дня 1, 2 и 4 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс», составило 1 068 250 656, а по вопросу 3 повестки дня составило 9 614 255 904 (количество голосов при кумулятивном голосовании), что составляет 80,9852092% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Кворум для открытия годового заседания Общего собрания акционеров Общества и для принятия решений по вопросам его повестки дня имелся. Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание» или «Собрание») правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2025 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2025 год:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 360 694 001 и 7827691 / 133561119.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 319 068 836 и 7827691 / 133561119.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 1 068 250 656.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 80,9852092%.
Результаты голосования:
«За» - 663 729 383 голоса, что составляет 62,1323637% от участвовавших в Собрании;
«Против» - 9 594 голоса, что составляет 0,0008981% от участвовавших в Собрании;
«Воздержался» - 404 436 861 голос, что составляет 37,8597344% от участвовавших в Собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 74 818, что составляет 0,0070038% от участвовавших в Собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0, что составляет 0,0000000% от участвовавших в Собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2025 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2025 год:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 360 694 001 и 7827691 / 133561119.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 319 068 836 и 7827691 / 133561119.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 1 068 250 656.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 80,9852092%.
Результаты голосования:
«За» - 663 916 434 голоса, что составляет 62,1498737 % от участвовавших в Собрании;
«Против» - 31 401 голос, что составляет 0,0029395% от участвовавших в Собрании;
«Воздержался» - 404 273 301 голос, что составляет 37,8444234% от участвовавших в Собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 29 520, что составляет 0,0027634% от участвовавших в Собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0, что составляет 0,0000000% от участвовавших в Собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня:
1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по результатам 2025 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2025 года в денежной форме в размере 56 (пятьдесят шесть) рублей 80 (восемьдесят) копеек на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
2. Установить 18 мая 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 12 246 246 009 и 23483073 / 44520373.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 11 871 619 524 и 23483073 / 44520373.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 9 614 255 904.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 80,9852092%.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:
1) Ахполов Александр Алиханович 651 659 270;
2) Востоков Алексей Александрович 651 784 654;
3) Гордин Михаил Валерьевич 682 596 774;
4) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 651 313 803;
5) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 651 773 371;
6) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 650 877 658;
7) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 651 117 342;
8) Оленьков Дмитрий Николаевич 682 080 832;
9) Скорочкин Андрей Александрович 682 144 673.
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 917 955;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 3 653 288 811;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 191 824;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 2 508 937.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
1) Ахполов Александр Алиханович;
2) Востоков Алексей Александрович;
3) Гордин Михаил Валерьевич;
4) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];
5) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];
6) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];
7) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];
8) Оленьков Дмитрий Николаевич;
9) Скорочкин Андрей Александрович.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 360 694 001 и 7827691 / 133561119.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 319 068 836 и 7827691 / 133561119.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 1 068 250 656.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 80,9852092%.
Результаты голосования:
«За» - 663 313 523 голоса, что составляет 62,0934347% от участвовавших в Собрании;
«Против» - 35 454 голоса, что составляет 0,0033188% от участвовавших в Собрании;
«Воздержался» - 404 839 727 голосов, что составляет 37,8974471% от участвовавших в Собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 61 952, что составляет 0,0057994% от участвовавших в Собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0, что составляет 0,0000000% от участвовавших в Собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня:
1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2026 год, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734).
2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за 2026 год и 6 месяцев 2026 года, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 мая 2026 года, протокол № 01-26/ОСА.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JrjBHeT2MU2p3d1MBkOhHw-B-B