📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об отмене принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 28.04.2026 (Протокол от 29.04.2026 № 405-с/26) решений по вопросам 1, 7, 8 повестки дня.
Принятое решение:
Отменить принятые Советом директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 28.04.2026 (Протокол от 29.04.2026 № 405-с/26) решения по вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 8: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Вопрос № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в срок не позднее 08 мая 2026 года.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 08 мая 2026 года.

Вопрос № 3: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628);
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

Вопрос № 4: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за период с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 1 485 996,60 (Один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 60 копеек, с учетом НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628);
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 6 месяцев 2026 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 1 472 335,04 (Один миллион четыреста семьдесят две тысячи триста тридцать пять) рублей 04 копейки, с учетом НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628);
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2026 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 4 472 437,04 (Четыре миллиона четыреста семьдесят две тысячи четыреста тридцать семь) рублей 04 копейки, с учетом НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2026 № 406-с/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005;
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M-CZGhV1mwEmLDICpXl02LQ-B-B