📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1 и 3 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1 «О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года»:
1.1. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) согласно приложению 1.
1.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», согласно приложениям 2–4.
По вопросу № 3 «Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2026-2031 годы»:
3.1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2026-2031 годы согласно приложению 6.
3.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2026-2031 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 мая 2026 года № 606.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные решения, принятые советом директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vitdXtwQZkaGXQNYeHenWg-B-B