📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 71,43 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 4: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 5: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 4:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго», регулирующего деятельность ПАО «Сахалинэнерго» в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (Приложение 4 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.03.2026 № 163.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 15.06.2020 № 01).

ВОПРОС № 5:
Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО «Сахалинэнерго» решения.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать утратившим силу Положение о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» (протокол от 14.12.2021 № 07).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2026, протокол № 12.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cxzDVLqchESjjcvQKge-AHw-B-B