📰"ГЛОРАКС" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 8 человек (1 член Совета директоров выбыл из состава Совета директоров).
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 7.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2025 год»:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Обществ»:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:
В соответствии с действующим положением о дивидендной политике, предполагающим планы Общества не выплачивать дивиденды по акциям в течение 2 (двух) лет после проведения первичного публичного размещения Обществом обыкновенных акций, чистую прибыль по результатам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества:
1. Андрианов Александр Николаевич;
2. Бехтина Елена Александровна;
3. Дубровин Иван Вячеславович;
4. Лебедев Денис Юрьевич;
5. Новиков Дмитрий Алексеевич;
6. Самохин Юрий Васильевич;
7. Титова Елена Борисовна;
8. Швецов Сергей Анатольевич;
9. Шурпик Глеб Станиславович.
3.2. Признать следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров независимыми (соответствующими критериям независимости):
1. Бехтина Елена Александровна;
2. Дубровин Иван Вячеславович;
3. Самохин Юрий Васильевич;
4. Титова Елена Борисовна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.04.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2026, протокол б/н
2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-А, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 22.05.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-A, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CRQ4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YUYYokG40UaRRtZC0ZAnBg-B-B