📰«Россети Северо-Запад» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования;
Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 4 июня 2026 года.
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: Россия, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, строение 1, Исторический парк «Россия – Моя История» (вход со стороны улицы Бассейной).
Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» или его представителем собственноручной подписью, и могут быть направлены по следующему адресу: 200961, г. Санкт-Петербург, А/Я BOX 1449.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества с использованием системы Личный кабинет акционера на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.»: lk.rrost.ru/.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 1 июня 2026 года.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры ПАО «Россети Северо-Запад», зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: lk.rrost.ru/, акционеры ПАО «Россети Северо-Запад», заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 1 июня 2026 года, а также акционеры ПАО «Россети Северо-Запад», которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 1 июня 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 мая 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «Россети Северо-Запад», а также на сайте ПАО «Россети Северо-Запад» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: rosseti-sz.ru/ и на сайте регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» в системе Личный кабинет акционера по адресу: lk.rrost.ru/.
Также информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалам) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D, дата государственной регистрации выпуска 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 29 апреля 2026 года, протокол от 29 апреля 2026 года № 552/30.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wfTkEbi-CJ0uh61X-A0kO5KQ-B-B