📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 2: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 3: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 4: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 5: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 6: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 7: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося единственным участником ООО «ЕИРЦ «Южный», при принятии следующих решений:
1. По вопросу об утверждении Годового отчета ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 2025 год:
«Утвердить Годовой отчет ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 2025 год в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему решению».
2. По вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 2025 год:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 2:
Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения по вопросу
о распределении чистой прибыли ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 2025 год:
«Утвердить распределение чистой прибыли, полученной ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ»
по результатам 2025 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 3:
Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения
об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ»:
«Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ»
за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению».


Решение по вопросу № 4:
Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения
об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)
за 2025 год:
«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 2025 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 5:
Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения
о премировании директора ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» по результатам 2025 года:
«Определить размер вознаграждения директора ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ»
по результатам 2025 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 6:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за период с 01 января 2026 года
по 31 декабря 2026 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 351 784 (Триста пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ.
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по проведению обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2026 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 398 381 (Триста девяносто восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ.
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2026 год, подготовленной в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере
992 482 (Девятьсот девяносто две тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек,
в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ.

Решение по вопросу № 7:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок
на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2026 года
в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2026 № 16.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PfKrrtNLA0GtYYSJqHuSLw-B-B