📰"Аэрофлот" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 12 членов Совета директоров Эмитента (один член Совета директоров является выбывшим)
2.2. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента:
2.2.1. О Стратегии цифровой трансформации.
Утвердить Стратегию цифровой трансформации публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» на период до 2027 года (включительно), с учетом возможных изменений бюджета инвестиций/расходов исходя из бюджетных ограничений, Стратегии развития Группы «Аэрофлот» и ресурсных возможностей.
Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1
Решение принято
2.2.2. О сделке с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по модернизации программы для ЭВМ «Автоматизированная система управления доходами ПАО «Аэрофлот» (АСУД).
1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых / отчуждаемых ПАО «Аэрофлот» по сделке с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, на выполнение работ по модернизации Автоматизированной системы управления доходами (далее – АСУД) (этапы работ 1-9) и разработке дополнительной функциональности (модификация) АСУД (этап работ 10), за весь срок действия сделки составляет не более 1 551 476 405 (Один миллиард пятьсот пятьдесят один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста пять) рублей 82 копейки (без учёта НДС), или не более 1 892 801 215 (Один миллиард восемьсот девяносто два миллиона восемьсот одна тысяча двести пятнадцать) рублей 10 копеек (в том числе НДС по ставке 22%), что составляет 0,2 процента балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» на последнюю отчетную дату (933 998 129 000 рублей по состоянию на 31.12.2025).
Итоги голосования*:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на выполнение работ по модернизации программы для ЭВМ «Автоматизированная система управления доходами ПАО «Аэрофлот» (АСУД)», совершаемую ПАО «Аэрофлот» с Компанией на следующих существенных условиях:
Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Заказчика), Компания (в качестве Исполнителя);
Предмет: Исполнитель обязуется выполнить работы по модернизации программы для ЭВМ «Автоматизированная система управления доходами ПАО «Аэрофлот» (АСУД)» и разработке дополнительной функциональности (модификация) АСУД. Под «модернизацией» понимается «доработка (модификация)».
Срок выполнения работ: в период с даты заключения договора и до 31.12.2028. При этом Исполнитель выполняет работы поэтапно в соответствии с Календарным планом, согласованном Сторонами. Работы на этапе 10 («Разработка дополнительной функциональности (модификация) АСУД по Заявкам Заказчика») производятся на основании заявок, полученных от Заказчика.
Срок действия сделки: договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, и действует до 31.12.2028, за исключением положений, которые в силу своей природы предполагают их применение и после истечения срока действия договора (или его расторжения), либо направлены на регулирование отношений Сторон в период после истечения срока договора (или его расторжения).
Общая цена сделки: не более 1 551 476 405 (Один миллиард пятьсот пятьдесят один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста пять) рублей 82 копейки (без учёта НДС), при этом лимит общей стоимости работ по этапу 10 составляет 385 974 254 (Триста восемьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 61 копейка (без учета НДС).
Особые условия: Заказчик выплачивает Исполнителю по этапам 1-9 договора аванс в размере до 50% (пятидесяти процентов) от цены работ соответствующего этапа с даты начала работ по соответствующему этапу.
Иные существенные условия: Заказчик в полном объеме приобретает исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках исполнения договора (модернизированные части АСУД), в том числе дистрибутивы, исходные коды программного обеспечения, математические модели, базы данных и др., а также права на всю разработанную в ходе выполнения работ по договору техническую документацию (далее по тексту – РИД), с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу 9 договора. Вознаграждение Исполнителя за создание и передачу (отчуждение) исключительного права на РИД включено
в стоимость выполнения работ по договору. В рамках выполнения работ по этапу 10 договора не предполагается создания каких-либо РИД.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: Член Правления ПАО «Аэрофлот», являющийся одновременно членом Совета директоров Компании.
Итоги голосования*:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17 от 29 апреля 2026 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ePkhEKqlYUetKkTq-CvKVfg-B-B