📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год и о рассмотрении итогов проведения независимой аудиторской проверки по итогам 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
1. Принять к сведению итоги внешней аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год и мнение о достоверности отчетности, изложенные и представленные в Аудиторском заключении независимого аудитора ООО «РИАН-АУДИТ» от 13 марта 2026 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год по РСБУ в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
3. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год по РСБУ в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении условий Договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить условия Договора-заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Смету затрат на проведение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2025 года:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2025 года 3 367 037
Распределить на:
Дивиденды по результатам 2025 года 481 399
Инвестиции 2025 года 400 730
Прибыль оставить нераспределенной 2 484 908
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2025 года и порядку их выплаты.
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» принять следующее решение:
1.Выплатить (объявить) дивиденды из чистой прибыли по результатам 2025 года в денежной форме:
- в размере 17,98926325 рубля на одну привилегированную акцию типа А ПАО «ТНС энерго Воронеж».
- в размере 2,57697442 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ТНС энерго Воронеж».
2.Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3.Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТНС энерго Воронеж» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам -
не позднее 25 рабочих дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Воронеж» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Воронеж» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН:1037709050664).
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН:1037709050664).
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 9: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 9 повестки дня принято решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за период с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 279 427 (Двести семьдесят девять тысяч четыреста двадцать семь) рублей, в том числе НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» за проведение обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2026 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 304 021 (Триста четыре тысячи двадцать один) рубль, в том числе НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2026 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 827 625 (Восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот двадцать пять) рублей, в том числе НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 10 повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», в срок не позднее 08 мая 2026 года.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 08 мая 2026 года.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 11: О рассмотрении Заключения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 11 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Заключение внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению и включить его в материалы, которые предоставляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2026 года, протокол № 7/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=81JZzjLUn0O5ObWyR0SOTA-B-B