📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 8: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 9: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго
Марий Эл» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в срок не позднее 08 мая 2026 года.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 08 мая 2026 года.
Вопрос № 2: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год.
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Вопрос № 3: О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год и о рассмотрении итогов проведения независимой аудиторской проверки по итогам 2025 года.
Принятое решение:
1. Принять к сведению итоги внешней аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год и мнение о достоверности отчетности, изложенные и представленные в Аудиторском заключении независимого аудитора ООО «РИАН-АУДИТ» от 13 марта 2026 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
3. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Вопрос № 4: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2025 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2025 года следующим образом:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль 2025 года 2 055 573
Распределить на:
Дивиденды по результатам 2025 года 307 867
Инвестиции 2025 года 50 508
Прибыль оставить нераспределенной 1 697 198
Вопрос № 5: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2025 года и порядку их выплаты.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» принять следующие решения:
1. Выплатить (объявить) дивиденды из чистой прибыли по результатам 2025 года в денежной форме:
- в размере 6,2055034 руб. на одну привилегированную акцию типа А ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- в размере 1,98415279 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20-й день с даты принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТНС энерго Марий Эл» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 6: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Вопрос № 7: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
Вопрос № 8: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за период с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 333 714 (Триста тридцать три тысячи семьсот четырнадцать) рублей с учетом НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организацией ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 6 месяцев 2026 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 296 282 (Двести девяносто шесть тысяч двести восемьдесят два) рубля с учетом НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организацией ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2026 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 746 529 (Семьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать девять) рублей с учетом НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организацией ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
Вопрос № 9: О рассмотрении Заключения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год.
Принятое решение:
Принять к сведению Заключение внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению и включить его в материалы, которые предоставляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2026 № 405-с/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005;
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005;
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mchTnshvJ0ucglgk-Cm5zJw-B-B