📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. О совершении Обществом сделки, связанной с приобретением акций коммерческой организации. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета».
1.1. Признать непрофильными объекты имущества, входящие в состав единицы управленческого учета (ЕУУ), указанной в Приложении № 1 к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров), и считать в отношении ЕУУ, указанной в Приложении № 1, утратившим силу решение Совета директоров о признании непрофильными объектов имущества (протокол от 20.06.2024 № 464).
1.2. Признать непрофильным активом объект недвижимого имущества ПАО «ОАК» в составе единицы управленческого учета «Земельный участок АБЗ (ЕУУ-14-03-006-04-Н)», указанный в Приложении № 2 к настоящему решению (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров), и считать в отношении ЕУУ утратившим силу решение Совета директоров от 24.06.2021 по вопросу № 3 (протокол от 25.06.2021 № 288).
1.3. Признать непрофильными активами объекты недвижимого имущества ПАО «ОАК» в составе единицы управленческого учета «Кафе «Фантазия» (ЕУУ-14-02-006-04-Н)», указанные в Приложении № 3 к настоящему решению (Приложение № 3 к протоколу Совета директоров), и считать в отношении данной единицы управленческого учета утратившим силу решение Совета директоров от 08.11.2021 по вопросу № 2 (протокол от 11.11.2021 № 295).

По вопросу № 2 повестки дня: «О совершении Обществом сделки, связанной с приобретением акций коммерческой организации».
Дать согласие на совершение ПАО «ОАК» сделки по приобретению обыкновенных акций дочернего общества (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2026, № 594.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HJ91vTG3XECtOko2pC47-AQ-B-B