📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
ВОПРОС №5: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ 1:
"ЗА": 4.
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.
Голос члена Совета директоров Общества - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.
РЕШЕНИЕ 2:
"ЗА": 4.
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.
Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №5: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ 1:
1. Определить, что предельная стоимость поставляемого товара по договору поставки (далее – договор) между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 3 717 237 (Три миллиона семьсот семнадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 52 копейки, в т.ч. НДС 22% 670 321 (Шестьсот семьдесят тысяч триста двадцать один) рубль 52 копейки.
2. Дать согласие на заключение договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм» на существенных условиях согласно приложению №4.

РЕШЕНИЕ 2:
1. Определить, что предельная стоимость работ по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интеллектуальные системы», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 4 235 352 (Четыре миллиона двести тридцать пять тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 22% 763 752 (Семьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.
2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интеллектуальные системы» на существенных условиях согласно приложению № 5.

2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем:
РЕШЕНИЕ 1:
Стороны Договора:
Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания») - «Покупатель»,
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Коммуникации» (ООО «БизКомм»)- «Поставщик».
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.

Предмет Договора:
1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Покупателю сервер (далее - Товар) в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
2. Товар на дату его доставки Покупателю должен быть новым и не использованным ранее, не восстановленным, не содержащим повторно используемых составляющих частей, компонентов и не имеющим восстановленных потребительских свойств, не иметь дефектов, связанных с компонентами или функционированием, отвечать требованиям законодательства, действующего на территории Российской Федерации, иметь паспорта, сертификаты качества (включая сертификат ГОСТ Р).
3. Объем обязательств Поставщика включает в себя, без ограничения приведенным перечнем:
 поставку Товара;
 доставку Товара до склада Покупателя, включая его разгрузку, погрузку, подъем на этаж;
 техническую поддержку от производителя поставляемого Товара (ООО «ЦЕНТР ОТКРЫТЫХ РАЗРАБОТОК» ИНН 9705156518) в соответствии с условиями, указанными в Приложении № 2.
4. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях Договора.
5. Наименование, ассортимент, количество и стоимость поставляемого Товара определены в Спецификации (Приложение № 1).
Цена договора:
Сумма Договора составляет 3 717 237 (Три миллиона семьсот семнадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 52 копейки, в т.ч. НДС 22% 670 321 (Шестьсот семьдесят тысяч триста двадцать один) рубль 52 копейки.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

РЕШЕНИЕ 2:
Стороны Договора:
Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик»,
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные системы» - «Подрядчик».
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора своевременно выполнить работы по доработке (в том числе корректировке базы данных) программ для ЭВМ АСУ ЭД «БЫТ» (Региональная версия), Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0), Личный кабинет клиента физического лица для мобильных устройств, СУВК ЖКХ (версия 2.0), «Единая система ведения нормативно-справочной информации» (ЕС НСИ), ИАС ЭСК ФЛ, ПИР СУЭД (далее – работы) и передать Заказчику результат работ, соответствующий требованиям Договора и приложений к нему, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
Работы выполняются для программ для ЭВМ, определенных в Договоре, эксплуатируемых по адресу: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14, а также по адресам местонахождения структурных подразделений Заказчика.
Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами и средствами в соответствии с заданиями, сформированными посредством системы Service Desk Naumen (далее – Задания) и запросами на изменение по форме приложения к Договору (далее – ЗНИ), которые определяют объем и содержание работы.
Исполнение Подрядчиком обязательств по Договору производится по адресу Подрядчика. Приемка выполненных работ будет осуществляться по адресу Заказчика.
Направление Заданий является правом, а не обязанностью Заказчика. Направление Заказчиком Заданий на выполнение работ на сумму менее предельной стоимости (пункт 3.1 Договора) не является нарушением прав и интересов Подрядчика. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика передачи Заданий на выполнение работ.
В случае если при исполнении Договора будет создан результат интеллектуальной деятельности (далее – РИД), исключительное право на такой РИД принадлежит Заказчику за исключением случаев, когда Договор прямо не предусматривал его создание.
Если в ходе исполнения Договора Подрядчик создаст РИД в условиях, когда Договор прямо не предусматривал его создание, то исключительное право на такой РИД принадлежат Подрядчику. При этом Заказчик вправе использовать такой РИД на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права на данный РИД. Вознаграждение Подрядчика за использование такого РИД Заказчиком включено в стоимость обязательств Подрядчика по Договору.
Под доработкой программ для ЭВМ Стороны понимают изменение их функциональности и/или информационной базы (включая, но не ограничиваясь: добавление в программу новых модулей, требуемых признаков, интеграция с внешними системами, разработка внешних отчетов, обработок).
Цена договора:
Предельная стоимость Договора за период его действия не должна превышать 4 235 352 (Четыре миллиона двести тридцать пять тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 22% 763 752 (Семьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, что составляет 1 100 (Одна тысяча сто) нормо-часов за период действия Договора. Предельная стоимость Договора складывается из стоимости работ, определенных в ЗНИ.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания Сторонами. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 12.01.2026. Договор признается действующим по 31.12.2026 либо до достижения общей стоимости обязательств суммы, равной сумме, указанной в пункте 3.1 Договора, в зависимости от того, что наступит ранее, а в части финансовых обязательств Сторон – до полного и надлежащего исполнения Сторонами.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 апреля 2026 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2026 года №9.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r3N-CYiL7JkG6HC9UTWs6FQ-B-B