📰"Калужская сбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования по вопросам № 1-10 «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 1: 1.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» (далее - Собрание).
1.2. Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание;
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дату проведения заседания: 05 июня 2026 года;
Время проведения заседания: в 11 часов 00 минут по местному времени;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: в 10 часов 30 минут по местному времени;
Место проведения заседания: «ПАО «Калужская сбытовая компания», г. Калуга, пер.Суворова, д.8, конференц-зал;
Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 02 июня 2026 года.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания"
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 12 мая 2026 года;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания - акции именные обыкновенные.
По вопросу 2. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 г.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 г.
3) Об утверждении распределения прибыли и убытков ПАО «Калужская сбытовая компания» по результатам 2025 финансового года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г.
5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Калужская сбытовая компания».
7) О назначении аудиторской организации ПАО «Калужская сбытовая компания».
По вопросу 3: 3.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
1) годовой отчет ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год, в том числе заключение аудиторской организации;
3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год;
4) заключение внутреннего аудита ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025г;
5) отчет о заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
6) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Калужская сбытовая компания», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
7) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Калужская сбытовая компания», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
8) сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
9) рекомендации Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
10) проекты (формулировки) решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» по всем вопросам повестки дня Собрания;
11) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
12) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
3.2. Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными материалами в период с 14 мая 2026 года по 05 июня 2026 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105; г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.», а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по месту его проведения; на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу kskkaluga.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 14 мая 2026 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
3.3. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания», в том числе форму и текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
3.4. Определить, что сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть направлено акционерам не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.kskkaluga.ru не позднее 14.05.2026 года.
3.5. Определить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, а также проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
3.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания»», а также направлены номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме через регистратора Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.», в срок не позднее 14 мая 2026 года.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания"
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 02.06.2026 года включительно. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 02.06.2026 года.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
3.7. Определить, что функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
3.8. Назначить секретарем на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Карасеву Наталью Ягафаровну.
По вопросу 4: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год.
По вопросу 5: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год.
По вопросу 6: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2025 финансовый год:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 186 976
Распределить на:
Фонд накопления 186 976
По вопросу 7: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» утвердить следующее решение: «Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать».
По вопросу 8: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу 9: С учетом рекомендации Комитета по аудиту рассмотреть и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» по вопросу: «О назначении аудиторской организации ПАО «Калужская сбытовая компания» принять следующее решение: «Назначить аудиторской организацией ПАО «Калужская сбытовая компания» на 2026 год ООО «Б1-Аудит» (ОГРН 1027739707203).
По вопросу 10: Одобрить условия договора с Регистратором Общества (АО «НРК Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 28.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.04.2026 г., протокол № 289.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3ikwtOsBHUC2op313LJhRw-B-B