📰"Левенгук" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового заседания общего собрания акционеров. Дата, место и время проведения заседания».
Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: «О способе принятия решений общим собранием акционеров».
Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА».
Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров».
Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров».
Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: «Порядок сообщения акционерам о проведении заседания».
Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров».
Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления».
Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: «О возложении функций счетной комиссии Общества на Регистратора».
Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров».
Греков Виталий Викторович – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Косилов Михаил Рувимович– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое заседание общего собрания акционеров 04.06.2026 г по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д22, корпус 2, БЦ Мегапарк, 8 этаж. Время проведения заседания 11-00.
По второму вопросу повестки дня: Избрать способ принятия решений общим собранием акционеров - на заседании, совмещенным с заочным голосованием. Адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: 190005 г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Измайловское, Измайловский пр-т д. 22, кор.3 лит. А, помещ. 27-Н, ком.1. Прием бюллетеней заканчивается за 2 дня до заседания, 01 июня 2026 г.
По третьему вопросу повестки дня: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА- 10.05.2026 г.
По четвертому вопросу повестки дня: Включить следующие вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров.
3.О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества за 2025 г.
4. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующие вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров.
3.О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества за 2025 г.
4. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
По шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров будет опубликовано на сайте компании levenhuk.ru не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней.
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение.
3. Заключение Подразделения внутреннего аудита;
4. Рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
5. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества с их письменным подтверждением согласия на избрание;
6. Сведения о кандидате в аудиторы общества;
7. Бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;
8. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров с 09:30 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 22, кор.2 литера А. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.
По девятому вопросу повестки дня: Возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
По десятому вопросу повестки дня: Избрать секретарем общего собрания акционеров Кондратьеву Ольгу Ивановну.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2026 г. Протокол № 03-04/26
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные, именные бездокументарные акции;
серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2, (CFI):ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tBHCXZVhB0iT6BkWVgJ10A-B-B