📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-8,10 повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросу 9 повестки дня заседания 13 членов Совета директоров проголосовали «ЗА», ХХХХХ и ХХХХХ участие в голосовании не принимали.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2026 года и утверждение бюджета на май 2026 года.

1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2026 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на май 2026 года принять.

II. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности за 2025 г.

1. Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2025 г. принять к сведению.

III. О результатах работы по обеспечению безопасности и противодействию коррупции в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. Одобрить результаты мероприятий по обеспечению безопасности и противодействию коррупции.

IV. О результатах проведения аудита системы управления промышленной безопасности в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. Принять результаты аудита системы промышленной безопасностью к сведению.
2. Дальнейшую работу по аудиту системы управления промышленной безопасностью осуществлять на основании Руководства по безопасности «Проведение аудита системы управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты», утверждённого приказом Ростехнадзора №318 от 12.09.2025.

V. Об итогах аудита ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и перспективах дальнейшего развития.

1. Принять результаты аудита ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и перспективы дальнейшего развития к сведению.

VI. О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год и порядке их выплаты.

Рассмотрев итоги деятельности за 2025 год, Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров:
1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
2. Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год:
- на одну привилегированную акцию в размере 34 рубля 09 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 22 рубля 48 копеек);
- на одну обыкновенную акцию в размере 34 рубля 09 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 22 рубля 48 копеек).
3. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:
- на одну привилегированную акцию в размере 11 рублей 61 копейка;
- на одну обыкновенную акцию в размере 11 рублей 61 копейка.
4. Установить 15 июля 2026 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2025 года учитывать, как нераспределенную.

В случае отсутствия кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2025 год рекомендовать Общему собранию акционеров при проведении повторного годового заседания по итогам деятельности за 2025 год:
1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
2. Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год:
- на одну привилегированную акцию в размере 34 рубля 09 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 22 рубля 48 копеек);
- на одну обыкновенную акцию в размере 34 рубля 09 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 22 рубля 48 копеек).
3. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:
- на одну привилегированную акцию в размере 11 рублей 61 копейка;
- на одну обыкновенную акцию в размере 11 рублей 61 копейка.
4. Установить 15 июля 2026 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2025 года учитывать, как нераспределенную.

VII. О заседании общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам 2025 года.

1. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2. Определить, что решения подлежат принятию общим собранием акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту протокола термин «заседание» означает «заседание, совмещенное с заочным голосованием»).

3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026 года.

4. Определить, что годовое заседание общего собрания акционеров подлежит проведению 25 июня 2026 года (дата проведения заседания) в 10 часов 00 минут по московскому времени (дата открытия заседания) в концертном зале, расположенном на 4-м этаже общественного центра «Алмет» по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 69А (место проведения заседания).

5. Определить 22 июня 2026 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

6. В случае отсутствия кворума для проведения годового заседания общего собрания акционеров 25 июня 2026 года обеспечить принятие общим собранием акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина решений на повторном годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту протокола термин «повторное заседание» означает «повторное заседание, совмещенное с заочным голосованием»), 30 июня 2026 года, с той же повесткой дня, в 10 часов 00 минут по московскому времени (дата открытия заседания) в концертном зале, расположенном на 4-м этаже общественного центра «Алмет» по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 69А (место проведения заседания).

7. В случае проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров определить 27 июня 2026 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров.

8. Руководствуясь п.5 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в связи с тем, что повторное годовое заседание подлежит проведению менее чем через 40 дней после несостоявшегося годового заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном годовом заседании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся годовом заседании общего собрания акционеров, т.е. на 01 июня 2026 года.

9. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Бюллетень для заочного голосования, направляемый по указанному почтовому адресу, должен быть подписан (заверен) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

10. Определить, что годовое заседание и повторное годовое заседание подлежат проведению без возможности дистанционного участия при принятии решений общим собранием акционеров в связи с наличием следующих рисков:
- технические риски и угроза кибербезопасности, в том числе сбои оборудования и связи, возможное отключение интернета у эмитента, что влечет сбой голосования, возможное отключение интернета у акционеров, что лишает их права голоса;
- возможные кибератаки, в том числе взлом платформы для голосования, перехват данных, риск фальсификации результатов;
- правовые и процедурные риски, в том числе связанные с идентификацией акционера, что может повлечь оспаривание принятых решений, а также отсутствие у многих акционеров усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), необходимой для надежной идентификации.

11. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение годового заседания общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании (их представители), могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/shareholders/shareholders_meeting">https://https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/shareholders/shareholders_meeting (посредством электронного сервиса «E-voting») до даты окончания приема бюллетеней для голосования. При проведении заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

12. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и повторного годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.10 и п. 7.11 Устава Общества.

13. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового заседания и повторного годового заседания общего собрания акционеров на сайте Общества https://www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

14. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании и повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества:
- повестка дня годового заседания общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- заключение управления внутреннего аудита по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, включая мнение Совета директоров о независимости кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня;
- проекты решений повторного годового заседания общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (по размеру дивиденда по акциям);
- рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ на 31.12.2025;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и общем количестве голосующих акций Общества.

15. Утвердить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров;
- бюллетень № 1 и № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 25 июня 2026 года;
- бюллетень № 1 и № 2 для голосования на повторном годовом заседании общего собрания акционеров 30 июня 2026 года;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.
16. Во исполнение п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» председателем годового заседания общего собрания акционеров и повторного годового заседания общего собрания акционеров назначить председателя Совета директоров Общества.
17. Во исполнение п. 7.15 Устава ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина функции секретаря годового заседания общего собрания акционеров и повторного годового заседания общего собрания акционеров возложить на корпоративного секретаря Общества.
18. На основании статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.

VIII. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:
1) ХХХ;
2) ХХХ;
3) ХХХ;
4) ХХХ;
5) ХХХ;
6) ХХХ.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры, соответствующие критериям, установленным пунктом 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 8.4 Устава Общества:
1) ХХХ;
2) ХХХ;
3) ХХХ.

IX. Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров.

1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о признании независимости кандидатов в члены Совета директоров на 2026/2027 корпоративный год.
2. Признать кандидатов в члены Совета директоров, подлежащих избранию на 2026/2027 корпоративный год, ХХХ и ХХХ соответствующими критериям независимости, установленными п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Правилами листинга ПАО «Московская биржа».

X. О результатах оценки качества работы комитетов и Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров.
2. Комитету по устойчивому развитию и корпоративному управлению, Комитету по кадрам и вознаграждениям и Комитету по аудиту Совета директоров проработать предложения по дальнейшему развитию корпоративной практики Компании на основе результатов оценки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2026, протокол № 13.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0009033591,
код CFI – ESVXFR;
- привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0006944147,
код CFI – EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h5dsA5zR3UuJONteG2JKcQ-B-B