📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение Политики управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 4.0) (приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. Утверждение Заключения о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности на 2026 год ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2026 год в целом по Банку согласно Заключению.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Заключение о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности на 2026 год ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня риска информационной безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2026 год в целом по Банку согласно Заключению (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

3. Утверждение Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 5.0) (приложение №3 к настоящему Протоколу).

4. Утверждение Положения о премировании и ключевых показателях эффективности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
Утвердить новую редакцию Положения о премировании и ключевых показателях эффективности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2026;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2026, протокол №8.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nEOy-Ckfa-AUup-C7Z5PO0dxQ-B-B