📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2026 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 2025 год.
3. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Сахалинэнерго».
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго», регулирующего деятельность ПАО «Сахалинэнерго» в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.
5. Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО «Сахалинэнерго» решения.
6. Об одобрении совершения сделки, цена которой превышает 2,5 % балансовой стоимости активов ПАО «Сахалинэнерго» – Договора поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с коллекторов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ezbO5uYwv0K0O25b8z0UmA-B-B